Ανώνυμες Εταιρείες & Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
Υποβολή του Φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) όπου έχει δημοσιευτεί περίληψη του καταστατικού της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε., το οποίο περιέχει εκτός των άλλων:
- Την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό, τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών. (Επικυρωμένα)
- Τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας,
- Τον αριθμό και χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της πράξης καταχώρησης του άρθρου 8, παραγρ. 1 του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης»,
- Τα Φ.Ε.Κ. με τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν τα παραπάνω,
- Έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των φυσικών προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρείας. (Επικυρωμένα)
- Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου-νομικού εκπροσώπου της εγχώριας εταιρείας δύνανται να χρησιμοποιηθεί η υπεύθυνη δήλωση του Πραγματικού Δικαιούχου (Beneficial Owner) όπως αυτή ορίζεται με το παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.